河南东方银星投资股份有bet36体育在线限公司公告(系列

  东安动力东方锆业本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第二十九次会议,应参加表决的董事九名,实际参加的董事九名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议审议如下议案::

  公司拟定于2017年7月12日(星期三)召开2017年第三次临时股东大会,召开的日期时间:2017年7月12日14点00分,召开地点:上海市闵行区闵虹166号城开中心1号楼32层,会议审议事项为《关于修订的议案》。具体内容详见公司于公司指定信息披露《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2017-067)。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司现执行的《公司章程》仅于2013年作了部分修改,章程的有关与现《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律法规的和要求已有较大差异。公司对此一直保持高度重视,并按照《公司法》、《上市公司章程》及相关规范准则修订公司章程,分别于2015年11月16日、2016年4月20日召开2015年第四次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会(详见公告2015-082和2016-021),两次审议《关于修订的议案》。由于公司章程修改是特别决议议案,须获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,两次股东大会中,因公司有一定影响力的相关股东投票反对,最终两次公司章程修订均未获得通过。为进一步规范公司运作,不断完善公司结构,有效控制经营风险,更好地广大股东特别是社会股股东的权益,促进公司持续健康稳定发展,对现有《公司章程》再次进行了全面修订和补充:

  1.本次修改章程幅度较大,由原来的十二章共计二百三十一条增加和删除至现有的十二章共计二百六十六条。

  2.由于公司现有的注册地址已于2014年9月底租赁到期,业主已收回租赁物业作其他用途,公司的注册地址已不能继续使用,为了公司的规范管理,现公司的注册地址拟变更为:河南省商丘市睢阳区南京宇鑫国际广场1号楼一单元1606房,邮政编码:476000。

  3.根据中国证监会发布的《上市公司章程》及《上市公司收购管理办法》的有关,我们对《公司章程》第三章股份、第四章股东和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。

  4.按照证监会颁布的《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》的明确要求,结合公司实际情况,现对公司《公司章程》的第八章财务会计制度、利润分配和审计部分进行了详细修订和补充。

  5.参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》,起草了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,列为公司章程的附件,使“三会”议事程序更具有可操作性。

  6.由于公司章程修订内容较多,是对原《公司章程》的全面修订和改版,28365365体育投注相应条款序号已不能一一对应,删除和增加条款按顺序递增。

  二、修订后的《河南东方银星投资股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。全文同日披露于上海证券交易所网站 。东方银星

  河南东方银星投资股份有限公司于2017年6月26日第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于修订的议案》。同意将该议案提交到公司2017年第三次临时股东大会进行审议。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,详见2017年6月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,28365365体育投注也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持 营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明书、授权委托书(代表人 签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或方式进行登记(以2017 年7 月10 日16:30 时前公司收到传线-12:00、14:00-16:30

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。