bet36体育在线东东贝方金钰股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2017年6月29日以传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。东贝本次会议应参加会议董事5人,帝龙新材实际出席会议董事5人。董事对本次会议的相关议案发表了意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关。

  (一)审议并通过《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的议案》;

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的公告》(临2017-70)。

  (二)审议并通过《关于公司向厦门金海峡投资有限公司申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》。

  根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及进行审批。(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)

  公司拟在此额度内向厦门金海峡投资有限公司(以下简称“金海峡投资”)申请贷款人民币1亿元整,期限12个月,东华实业用于经营周转,公司与金海峡投资不存在关联关系。

  根据公司与金海峡投资、中国银行股份有限公司厦门开元支行(以下简称“中行厦门开元支行”)拟签订的三方合同,金海峡投资(委托人)委托中行厦门开元支行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。