bet36体育在线东东贝方金钰股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2017年6月29日以传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。东贝本次会议应参加会议董事5人,帝龙新材实际出席会议董事5人。董事对本次会议的相关议案发表了意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关。

  (一)审议并通过《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的议案》;

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的公告》(临2017-70)。

  (二)审议并通过《关于公司向厦门金海峡投资有限公司申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》。

  根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及进行审批。(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)

  公司拟在此额度内向厦门金海峡投资有限公司(以下简称“金海峡投资”)申请贷款人民币1亿元整,期限12个月,东华实业用于经营周转,公司与金海峡投资不存在关联关系。

  根据公司与金海峡投资、中国银行股份有限公司厦门开元支行(以下简称“中行厦门开元支行”)拟签订的三方合同,金海峡投资(委托人)委托中行厦门开元支行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

365体育备用网址东方金钰股份有限公司公告(系列

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2017年6月29日以传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参加会议董事5人,实际出席会议董事5人。董事对本次会议的相关议案发表了意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关。

  (一)审议并通过《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的议案》;

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的公告》(临2017-70)。

  (二)审议并通过《关于公司向厦门金海峡投资有限公司申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》。

  根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及进行审批。(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)

  公司拟在此额度内向厦门金海峡投资有限公司(以下简称“金海峡投资”)申请贷款人民币1亿元整,期限12个月,用于经营周转,公司与金海峡投资不存在关联关系。

  根据公司与金海峡投资、中国银行股份有限公司厦门开元支行(以下简称“中行厦门开元支行”)拟签订的三方合同,金海峡投资(委托人)委托中行厦门开元支行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司目前生产经营和实际资金状况,为提高资金使用效率、降低财务成本,锁定黄金租赁业务成本、规避黄金价格波动造成黄金租赁风险,公司及子公司以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易业务。

  公司全资子公司深圳东方金钰通过完全现金方式,即缴存部分金、购买黄金租借银行理财产品并设定质押,为黄金租赁业务提供并配套黄金套期保值交易,以规避黄金价格波动造成黄金租赁风险。

  具体操作方式:在向银行租赁黄金时,深圳东方金钰存入一定比例的金,同时购买银行理财产品并以其本金及收益为黄金租借银行设定质押,金与理财产品本金能100%覆盖同日公司拟办理的黄金租赁金额,从而为黄金租赁提供全额。

  深圳东方金钰于同日与银行办理黄金远期交易以锁定到期黄金的数量和金额。黄金租赁业务期限、黄金远期交易期限与理财产品及金期限基本一致。黄金租赁业务到期后,黄金租赁与黄金远期交易同时结算,差额退回深圳东方金钰。同时,理财产品本金及金全部退还,理财产品收益和金利息亦进行结算。若理财产品收益及金利息高于黄金租赁业务费用,则公司获得财务收益;若理财产品收益及金利息低于黄金租赁业务费用,则公司支出财务费用。

  由于国际形势的变幻及地缘的不确定性,未来黄金价格波动的可能性较大,由此产生的黄金租赁业务公允价值变动损益以及投资损益会对公司的经营业绩造成一定影响。办理黄金租赁配套黄金远期交易可以锁定黄金租赁成本,降低因金价波动产生的黄金租赁业务公允价值变动损益以及投资损益对公司利润的影响。

  购买理财产品结合金方式产生的综合投资收益,高于100%金方式产生的利息,并且该方式产生的收益可以覆盖部分黄金租赁业务产生的费用,有利于降低公司开展生产经营业务成本。

  1、2017年3月,深圳东方金钰与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《黄金租借业务总协议》。根据该协议,2017年5月,深圳东方金钰与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《黄金租借确认书》,确认租借成色为AU99.99的标准黄金713.00千克,期限自2017年5月24日至2018年5月24日。同日,深圳东方金钰与建设银行深圳分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,并与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《金质押合同》及《理财产品质押合同》,约定以28,580,676.00元金及新购买的到期日为2018年5月22日、本金17,128.00万元的理财产品本金及收益为上述黄金租赁协议提供质押。

  2、2017年3月,深圳东方金钰与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《黄金租借业务总协议》。根据该协议,2017年5月,深圳东方金钰与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《黄金租借确认书》,确认租借成色为AU99.99的标准黄金715.00千克,期限自2017年6月1日至2018年6月1日。同日,深圳东方金钰与建设银行深圳分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,并与建设银行深圳水贝珠宝支行签订《金质押合同》及《理财产品质押合同》,约定以24,239,500.00元金及新购买的到期日为2018年5月31日、本金17,446.00万元的理财产品本金及收益为上述黄金租赁协议提供质押。

  根据公司生产经营和实际资金状况,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,根据公司章程,董事会授权公司管理层未来12个月内在决策权限内开展同类业务,即以购买理财产品质押方式开展的黄金租赁业务占公司最近一期经审计净资产的50%以下。包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,东方稳健回报根据公司和市场的具体情况,择机开展同类业务并确定交易方案,包括但不限于合作银行、租赁黄金数量、金比例、理财产品本金等相关事宜。

  2、签署与以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易相关的合同、协议和其他法律文件。

  董事发表如下意见:公司此次董事会的召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关。公司已就黄金租赁业务建立健全了组织架构、业务操作流程、业务审批流程。公司开展此业务有利于提高资金使用效率、降低财务成本,锁定黄金租赁业务成本、规避黄金价格波动造成黄金租赁风险,不会影响公司正常经营,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易业务。

  公司于2017年6月29日召开了第八届董事会第四十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《关于以定期金及理财产品设定质押方式开展黄金租赁业务并配套黄金套期保值交易的议案》。

  (1)公司已就黄金租赁业务建立健全了组织架构、业务操作流程、业务审批流程。相关操作程序、风险防范措施能够得到切实的落实和有效的实施。公司也将密切关注黄金价格走势,面对金价突发性波动做好资金准备。

  (2)公司将审慎选择理财产品类型,分析和理财产品投向,如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

  (3)公司将尽量与公司日常经营业务合作较多、对理财产品管理规范、对理财产品的风险控制严格的大型商业银行进行产品操作,公司通过与合作银行的业务往来,能够及时掌握产品动态变化,从而降低风险。

东方金钰股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告

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  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度非公开发行股票方案及相关事项已经2017年5月12日召开的第八届董事会第四十四次会议及2017年6月2日召开的2016年年度股东大会审议通过。

  2017年6月27日,公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对公司本次非公开发行股票的预案进行了修订。

  公司董事会综合考虑本次非公开募集资金投资项目实施主体所在地投资,拟充分利用全资子公司瑞丽东方金钰珠宝有限公司(以下简称“瑞丽东方金钰”)所在地的区位优势及税收政策,拟将募集资金投资项目之一的“珠宝营销网络建设项目”实施主体由江苏东方金钰珠宝有限公司变更为瑞丽东方金钰,实施方式变更为公司对瑞丽东方金钰增资207,000.00万元,并由其在增资完成后出资206,830.38万元实施珠宝营销网络建设项目。

bet36体育在线600753:东方银星东软集团关于公司日常关联交易的公告

  证券代码:600753 证券简称:东方银星 编号: 2017-069河南东方银星投资股份有限公司关于公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:交易内容:河南东方银星投资股份有限公司(以下称公司或本公司)将与徐州伟天化工有限公司(以下简称伟天化工)发生大商品贸易业务的关联交易,预计2017年度产生不含税关联交易金额不超过50000万元本次关联交易尚须提交股东大会审议,关联股东中庚地产实业集团有限公司(以下简称中庚集团)在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易对公司持续经营有积极影响,不会对关联方形成较大依赖,没害公司和公司全体股东的整体利益。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序2017年6月28日,公司第六届董事会第三十次会议认真审议并表决一致通过了关于公司日常关联交易的议案。公司将与中庚集团参股子公司伟天化工发生大商品贸易业务的关联交易,东江环保预计2017年度产生不含税关联交易金额不超过50000万元,2017年4月至6月期间已与伟天化工产生实际交易不含税金额4600万元,焦炭等煤化工产品交易量32200吨,平均单价1428.57元/吨。本议案涉及关联交易事项,关联董事梁衍锋先生回避表决。中庚集团实际控制人梁衍锋先生担任公司董事,为公司的关联自然人,2017年3月梁衍锋先生辞去伟天化工董事,但因伟天化工工商登记未及时变更,目前梁衍锋先生仍为伟天化工董事。因公司实际控制人梁衍锋先生同时担任伟天化工的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施》等有关,公司与伟天化工发生的日常交易构成关联交易。2017年6月28日,公司第六届董事会第三十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司日常关联交易议案》,并一致同意提交股东大会进行审议,关联董事梁衍锋先生先生回避了本次表决,董事对本事项发表了意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东中庚集团在2017年7月12日召开的河南东方银星投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议该议案时须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。本次交易事前告知公司董事,获得认可后提交公司第六届董事会第三十次会议审议,董事同意并发表了意见:公司通过该关联交易,365体育备用网址促进公司贸易业务发展,增强公司主营业务能力,增加公司营业收入,为股东创造盈利,使公司获得更高的利润,以达到增强公司盈利能力,提高公司股东权益之目的,东湖新该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。公司第六届董事会第三十次会议认真审议并表决一致通过了上述关联交易,其决策表决程序符律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的,决议有效。一致同意上述议案。(二) 本次日常关联交易预计金额和类别本年年初 上年占同本年度 至披露日 实际类业关联 关联 预计金 占同类 与关联人 发生务比 预计金额与实交易 人 额 业务比 累计已发 金额例 际发生金额差类别 (万元) 例(%) 生的交易 (%) 异较大的原因金额(万元)向关联人 伟天购买 化工 50000 30 4600 0 0 关联交易业务原材 正在履行中料合计 50000 30 4600 0 0二、关联方介绍和关联关系(一)徐州伟天化工有限公司1、基本情况伟天化工企业类型为有限责任公司(中外合资),于2007年4月2日设立,注册地为徐州市铜山区利国镇马元村,主要办公地点为徐州市铜山区利国镇马元村,代表人为KENNEY LIN,注册资本为21000万人民币,经营范围为化学品(粗苯、煤焦油、煤气、硫磺、甲醇、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氮【液化的】、杂醇油)的生产。生产焦炭,销售自产产品;仓储服务,进出口业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2017年5月30日,伟天化工未经审计的总资产为50亿元,净资产为20亿元,营业收入为26亿元,税前净利润3.18亿元。2、与公司关联关系本公司实际控人梁衍锋先生担任伟天化工董事,本次交易构成关联交易。三、交易的定价政策及定价依据目前公司与伟天化工发生的大商品贸易业务的关联交易,实际发生的不含税关联交易金额4600万元,焦炭等煤化工产品交易量32200吨,平均单价1428.57元/吨。关联交易的定价主要以遵循公平、、公开、合理的原则,参照市场价格定价原则定价。公司董事会认为,关联交易价格系按市场行情确定,定价公允合理,不存在利益输送的情况。四、关联交易的目的和对上市公司的影响关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,该关联交易将促进公司贸易业务的发展,28365365体育投注增强公司主营业务能力,增加公司营业收入,为股东创造盈利。关联交易符合相关法律法规及制度的,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没害本公司及股东的利益。特此公告。河南东方银星投资股份有限公司董事会二�一七年六月二十九日

河南东方银星投资股份有bet36体育在线限公司公告(系列

  东安动力东方锆业本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第二十九次会议,应参加表决的董事九名,实际参加的董事九名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议审议如下议案::

  公司拟定于2017年7月12日(星期三)召开2017年第三次临时股东大会,召开的日期时间:2017年7月12日14点00分,召开地点:上海市闵行区闵虹166号城开中心1号楼32层,会议审议事项为《关于修订的议案》。具体内容详见公司于公司指定信息披露《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2017-067)。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司现执行的《公司章程》仅于2013年作了部分修改,章程的有关与现《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律法规的和要求已有较大差异。公司对此一直保持高度重视,并按照《公司法》、《上市公司章程》及相关规范准则修订公司章程,分别于2015年11月16日、2016年4月20日召开2015年第四次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会(详见公告2015-082和2016-021),两次审议《关于修订的议案》。由于公司章程修改是特别决议议案,须获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,两次股东大会中,因公司有一定影响力的相关股东投票反对,最终两次公司章程修订均未获得通过。为进一步规范公司运作,不断完善公司结构,有效控制经营风险,更好地广大股东特别是社会股股东的权益,促进公司持续健康稳定发展,对现有《公司章程》再次进行了全面修订和补充:

  1.本次修改章程幅度较大,由原来的十二章共计二百三十一条增加和删除至现有的十二章共计二百六十六条。

  2.由于公司现有的注册地址已于2014年9月底租赁到期,业主已收回租赁物业作其他用途,公司的注册地址已不能继续使用,为了公司的规范管理,现公司的注册地址拟变更为:河南省商丘市睢阳区南京宇鑫国际广场1号楼一单元1606房,邮政编码:476000。

  3.根据中国证监会发布的《上市公司章程》及《上市公司收购管理办法》的有关,我们对《公司章程》第三章股份、第四章股东和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。

  4.按照证监会颁布的《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》的明确要求,结合公司实际情况,现对公司《公司章程》的第八章财务会计制度、利润分配和审计部分进行了详细修订和补充。

  5.参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》,起草了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,列为公司章程的附件,使“三会”议事程序更具有可操作性。

  6.由于公司章程修订内容较多,是对原《公司章程》的全面修订和改版,28365365体育投注相应条款序号已不能一一对应,删除和增加条款按顺序递增。

  二、修订后的《河南东方银星投资股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。全文同日披露于上海证券交易所网站 。东方银星

  河南东方银星投资股份有限公司于2017年6月26日第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于修订的议案》。同意将该议案提交到公司2017年第三次临时股东大会进行审议。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,详见2017年6月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,28365365体育投注也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持 营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明书、授权委托书(代表人 签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或方式进行登记(以2017 年7 月10 日16:30 时前公司收到传线-12:00、14:00-16:30

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。